Два московских банка лишились лицензии

Два московских банка лишились лицензии

Соответствующие постановления регулятор опубликовал сегодня, 20 апреля.

отозвал лицензию у столичного «Лайтбанка»ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Логос» и «Русского торгового банка», говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитные организации занимали 514 и 215 место в банковской системе РФ соответственно.

Оба банка неоднократно нарушали требования законов о регулировании банковской деятельности и нормативные акты регулятора, а также игнорировали предписания в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно постановлению регулятора, бизнес-модель «Русского торгового банка» носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. В частности, ряд заемщиков имели признаки связанности с банком. При этом кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Помимо этого, руководство и собственники банка выводили активы кредитной организации с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Банк «Логос» неоднократно осуществлял валютно-обменные операции, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. В деятельности кредитной организации были зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции. Ранее регулятор дважды ограничивал «Логос» в проведении отдельных операций, в том числе привлечении вкладов населения.

Напомним, ранее Центральный Банк отозвал лицензию у столичного «Лайтбанка». По информации регулятора, у кредитной организации возникли проблемы из-за высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц.

Новости, развлекательный и интересный контент со всего мира
Два московских банка лишились лицензии
Узбекский пчак – какие бывают ножи
Adblock
detector